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[开元网报道] 每年1000亿欧元!德国成欧洲洗钱天堂

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发表于 5.4.2016 09:20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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一个专为欧洲毒贩子处理非法收入的洗钱团伙于近日被捕,据称该团伙在德国至少“洗白”了500万欧元。德国这个人们想象之外的“欧洲洗钱天堂”也因此再度引发关注。
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据《华尔街日报》消息,欧洲刑警组织(Europol)称,他们3月16日发起了一项突袭行动,在德国的威斯巴登市(Wiesbaden)逮捕了五名伊拉克人,并缴获了部分500欧元面值的钞票。
  
官方称,该团伙在威斯巴登市接收来自西班牙、荷兰、英国和意大利等国的现金,这些钱通常是贩卖海洛因的赃款,每批数额从7万至70万欧元不等。
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他们先用这些钱在德国购买昂贵的二手车和农业设备,然后将其出口至中东地区转手,原来的非法收入就这样消失得无影无踪。

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专家指出,欧洲洗钱团伙通常将现金转移至“那些能用大额现金购买汽车、工业设备和其它高价物品的国家”,然后再将购买的商品运出欧洲。
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德国央行称,德国大约79%的交易是通过现金结算的。在这里,支票和信用卡的使用都不是很广泛。在大额交易中使用现金的买家,如购买二手车或新家 具,反而能享受一定折扣。究其原因可能有很多,包括社会低层普遍喜欢避税,民众普遍对银行信任程度不高,以及担心电子交易会使自己被政府监视或被欺诈。

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哈勒大学(University of Halle)经济和犯罪研究中心负责人、洗钱问题研究专家凯·布斯曼曾在一份为德国财政部撰写的报告中表示,每年经德国“洗白”的黑钱高达1000亿欧 元,使该国成为欧元区最大的洗钱中心。“德国就是一个洗钱天堂。我们在这里为犯罪分子融资。”

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意大利现金交易的上限为3000欧元,西班牙为2500欧元,法国为1000欧元,游客除外,他们单笔现金交易的上限为10000欧元,相当于一个爱马仕铂金包的价格。但是德国并没有类似的限制。

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去年11月一项针对欧盟国家的分析指出,德国在洗钱便利排行榜上位居第二,仅次于卢森堡,同时还是逃税最严重的国家之一。

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这份由非盈利组织“欧洲债务与发展网络”(European Network on Debt and Development,简称Eurodad)发布的报告指出,被调查的15个国家中,绝大部分国家都未能很好的应对逃税漏税,为跨国公司和富人藏匿金钱提供了“大量机会”。“其中最令人担心的国家依然是卢森堡和德国,这两个国家为藏钱和洗钱提供了多种多样的选择。”
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瑞士非盈利机构巴塞尔治理研究所(Basel Institute of Governance)发布的《2015反洗钱指数》指出,根据洗钱风险从高至低打分,最高10分,最低0分。其中卢森堡为5.9分,德国为5.5分,意大利、西班牙、荷兰、法国和英国紧随其后。欧盟28个成员国的平均分为4.4分。

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Eurodad的税务协调员Tove Ryding在接受CNBC采访时表示,鉴于德国银行业此前爆出的丑闻数量,她对德国在洗钱风险方面的排名一点都不惊讶。德意志银行去年2月曾遭南非反洗钱机构罚款,7月还因涉嫌在俄罗斯洗钱而受到美国调查。
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Ryding说:“德国相关机制不透明,为藏匿资金提供了可能。即便欧盟想努力提升透明度,德国也经常是持反对意见的那一个。”
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