德意志银行在美国遭调查 涉嫌洗钱

KaiyuanEditor

德意志银行美国分部遭美国司法部调查，指控罪名为涉嫌在俄罗斯洗钱。俄罗斯客户用卢布在德银购买了价值60亿美元的股票，德银随即在伦敦以美元买下等值的股票。德银通过这种方式帮助俄罗斯客户达到向境外转移资产的目的。
4月，德银（美国）已经因被指有员工参与操控Libor（伦敦银行间同业拆借利率，是全球贷款方及债权发行人的普遍参考利率）而必须缴纳250万美元的罚金；5月金融市场动荡之时，德银（美国）又被指没有向顾客提供足够的风险提醒资讯而牵涉5000万美元的罚款。
德意志银行表示不想对此事发表意见，并提示各界注意德银早先就此事发布的一份通告。随后，德银针对这项指控展开了内部调查，纪律处分程序已经启动。

转载自欧洲时报德国版编译，公众号GermanReport