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标题: 德银涉嫌洗钱 惊动美司法部 [打印本页]
作者: KaiyuanEditor    时间: 5.8.2015 07:12
标题: 德银涉嫌洗钱 惊动美司法部
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近日，德意志银行在俄罗斯涉嫌为客户洗钱一案惊动了美国司法部。据业内人士透露，美国政府当局已介入，并对此展开了刑事调查。据悉，俄方客户通过德意志银行的某些金融交易绕过俄当局，将卢布兑换成了美元。而这一行为也违反了现行的制裁措施。据彭博社报道，从2011年至今，交易总额高达约60亿美元。之前，德意志银行曾宣布正就此事进行内部调查，并启动了相应的纪律处分程序。但关于最新的研究报告，银行方面则拒绝发表意见。



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